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04年度报告董事会决议公告

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文档简介:

证券代码:证券简称:公告编号:XXXXXXXX股份有限公司股份有限公司第第XXXX届董事会第届董事会第XXXX次会议决议公告次会议决议公告本公司及董事会全体成员(或除董事XXX、XXX外的董事会全体成员)保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。董事XXX、XXX因(具体和明确的理由)不能保证公告内容真实、准确、完整。股份有限公司(以下简称“公司”)第XX届董事会第XX次会议董事会于XXXX年XX月XX日以【书面/电子邮件】的形式发出会议通知,于XXXX年XX月XX日【上午/下午】XX:XX时在XX市【会议召开地址:】召开定期会议。会议应出席董事XX名,实际出席XX名;其中,董事XXX因【原因说明:】不能现场出席本次董事会议,分别授权委托董事XX出席。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事XXX主持召开,全体与

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