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【文档简介】文档「内部控制规则落实」内部控制规则落实自查表范本word文档模板下载内部控制规则落实,内部控制规则落实自查表范本,word文档模板下载 附件六:内部控制规则落实自查表附件六:内部控制规则落实自查表内部控制规则落实自查事项内部控制规则落实自查事项是是//否否//不适用不适用说明说明一、内部审计和审计委员会运作1、内部审计部门负责人是否为专职,并由审计委员会提名,董事会任免。2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门,是否配置专职内部审计人员。3、内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次。4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项进行一次检查:------(1)募集资金的存放与使用(2)对外担保(3)关联交易(4)证券投资(5)风险投资(6)对外提供财务资助(7)购买和出售资产(8)对外投资(9)公司大额资金往来(10)公司与董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其关联人资金往来情况5、审计委员会是否至少每季度召开一次会议,审议内部审计部门提交的工作计划和报告。6、审计委员会是否至少每季「内部控制规则落实」内部控制规则落实自查表范本word文档模板下载.doc下载

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