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成熟期董事会议事规则

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文档简介:

董事会议事规则董事会议事规则第一章第一章总则总则第一条为了董事会决策的科学性和保障董事会职权的行使,以及规范董事会议事方式与程序,提高董事会议事效率,现根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和公司章程的规定,特制定本规则。本规则对公司及全体董事具有约束力。第二条董事会是公司法定代表机构和决策机构,对股东会负责并向其报告工作。第三条董事会会议是董事议事的主要形式,董事参加董事会会议是履行董事职责的基本方式。第二章第二章董事会职权董事会职权第四条根据公司章程规定,董事会依法行使下列职权:1.召集股东会,并向股东会报告工作;2.执行股东会的决议;3.决定公司的经营计划和投资方案;4.制订公司的年度财务预算方案、决算方案;5.制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案;6.决定公司内部管理机构的设置;7.制订公司的基本管理制度;8.选举或更换董事长、副董事长;9.

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