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03中小企业板信息披露公告格式第22号——上市公司董事会决议公告格式

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文档简介:

证券代码:证券简称:公告编号:XXXXXXXXXXXX股份有限公司董事会决议公告股份有限公司董事会决议公告本公司及董事会全体成员(或除董事XXX、XXX外的董事会全体成员)保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。董事XXX、XXX因(具体和明确的理由)不能保证公告内容真实、准确、完整。一、董事会会议召开情况一、董事会会议召开情况1.说明发出董事会会议通知的时间和方式。2.说明召开董事会会议的时间、地点和方式。3.说明董事会会议应出席的董事人数,实际出席会议的董事人数(其中:委托出席的董事人数,以通讯表决方式出席会议的人数),缺席会议的董事人数。以现场结合通讯表决方式召开董事会会议的,应披露以通讯表决方式出席会议的董事姓名;董事委托他人出席会议的,应披露该董事的姓名、不能亲自出席会议的原因和受托董事姓名;董事缺席会议的,应披露该董事的姓

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