董事会办公室年终总结.docx

《董事会办公室年终总结.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《董事会办公室年终总结.docx（7页珍藏版）》请在优文库上搜索。

1、董事会办公室年终总结 董事会办公室年终总结 1 20 xx 年董事会办公室在社长及公司总裁的领导下，主要完成了以下几项工作： （一）年内完成的重点工作 1、顺利完成公司董事会、监事会换届选举工作。根据公司章程规定，公司董事会、监事会成员任期 3 年，公司第三届董事会于 20 xx 年届满到期，董事会办公室于 20 xx 年初开始筹备换届选举工作，就换届选举工作与公司各股东代表、董事、监事等进行前期沟通与候选人资料整理工作，于 4 月 20 日顺利完成董事会、监事会新一届候选人的推选工作，并于 6月 7 日正式获得公司股东大会的批准。 截止到 9 月底， 董事会办公室已全部完成新一届董事会、监事

2、会成员的国内工商变更备案及香港联交所、香港公司注册处的备案登记、H 表格签署等工作。 2、公司与北京青年报社签署补充协议完成中学时事报 、 北京少年报 、 今日北京三报广告经营权转让工作。转让三报广告经营权工作是 20 xx 年北青传媒需要完成的一项重要工作，该项工作具有时间紧、程序复杂等特点，自北青传媒公司上市以来该三份报纸的广告经营由于多方面原因一直处于亏损状态。 年初项目转让工作正式启动， 董事会办公室协调香立财务顾问、 香港律师及中国律师、 香港审计师联合作战， 完成独立财务顾问函件、公告及合同签署， 董事会、 股东会上会资料整理等工作， 并在 6 月 7 日正式获得股东会批准，完成全

3、部转让程序。 3、就与河北出版集团开展战略合作一事进行前期跟踪与筹备工作。20 xx 年上半年公司就与河北出版集团进行战略合作进行了一系列合作方案的设定与修改工作， 董事会办公室负责战略合作的顺利推进与跟踪工作， 并草拟多份合作方案的可行性报告， 寻求在共同投资成立股份公司、上市融资、发展新兴业务等方面的深入合作，6 月 25 日双方最终完成战略合作的签约仪式，实现强强联合。 4、完成中网视通公司的设立以及前期筹备工作。上半年，根据公司安排，董事会办公室跟踪中网视通公司的筹备设立、 协议草拟以及工商注册的全过程， 经过与公司董事会的积极沟通，中网视通公司于 5 月 20 日正式获得董事会批准，

4、并于 8 月完成注资、验资、工商登记注册、银行开户等全部前期设立工作。 5、筹备公司对北京青年报现代物流公司的股权回购工作，为进一步整合北青传媒集团资源，实现免税优惠政策共享，解决北青物流长期占用北青传媒资金问题，公司管理层今年提出回购北京青年报现代物流公司其他股东股权的工作， 董事办公室负责股权回购方案的设计、 论证以及前期协调工作， 并协助北青物流公司顺利召开公司股东会与其他股东就股权回购的方案进行了前期沟通。 6、清理公司广告业务应收帐款呆坏账，解决广告业务法律纠纷。上半年董事办公室继续协同财务部， 广告部积极处理广告业务欠款工作， 及时向欠款公司发催款函； 对账龄较长、不予还款的广告公

5、司主动提出法律诉讼， 维护公司权利； 积极应对北京汉文祥和广告有限公司对我公司提出归还广告风险抵押金的法律诉讼，组织协调公司律师、财务部、广告部多次召开沟通协调会，整理应诉资料，草拟应诉方案，参与厅审辩论，并最终促使对方因证据不足主动撤诉。 7、完成公司秘书以及公司香港登记注册地的变更工作，今年 3 月 15 日，薛立品先生正式辞去公司秘书职务，董事会办公室负责物色新公司秘书候选人，谈判以及相关协议草拟、公告、香港联交所、香港公司注册处变更备案等一系列工作。 8、跟踪今日阳光公司单立柱承包工作：在去年 9 月北青传媒在北京市政管委成功竞标7 块北京市五环内户外单立柱广告后， 北青传媒将单立柱广

6、告业务承包给今日阳光广告公司经营，经营一年多的广告经营，在今日阳光代理北青传媒单立柱广告的后期催款、广告刊登法律纠纷等方面相继遇到了一系列问题， 董事会办公室负责与今日阳光以及广告客户的沟通、衔接以及法律文件的审核与确认工作， 确保单立柱户外广告业务的正常运作与开展， 以及广告款项的及时收回。 9、投资者关系的维护：联系境内外多家投资机构，先后多家 QDII 及私募基金协商，达成意向购买本公司股票，本公司股价 20 xx 年初为 4.9 港币，至 10 月 22 日股价升至 6。75港币，涨幅达 40%。 10、参与千龙网上市工作的前期筹备工作，为成立工作小组，调研上市公司中介费用情况，筛选承

7、销商、审计师、评估师等工作撰写多份报告。 （二）公司年报、中报的编制与发布工作 董事会办公室主要负责公司 20 xx 年年报及 20 xx 年中期报告的组织、编制与发布工作，统筹安排年报资料内容的编制、分工、任务部署，以及根据法律顾问、审计师提出的问题协调相关部门及时处理、 解决， 定期跟踪进展， 及时联络香港印刷商， 确保审计报告按时定稿、公告修改、排版的及时更新以及年报、中报的及时发布、印刷。 （三）筹办公司董事会、股东会、监事会工作 截止到 20 xx 年 10 月董事会办公室共负责组织召开公司董事会 8 次（第三届 31 次至 35次会议第四届 1 次至 3 次会议） ，其中现场会议

8、2 次，通讯方式会议 6 次，董事会办公室共筹备整理会议议案 35 项，组织召开公司股东大会 1 次，共筹备整理议案 24 项；监事会 2次，筹备整理议案 3 项。 （四）负责公司关连交易事项 1、关连交易监控：董事会办公室对公司各部门及下属公司关连交易进行实时监控。 2、处理关连交易：截至 10 月底，董事会办公室共审核、上报、处理、公告公司及下属公司关连交易共 10 项。并会同公司审计部、财务部顺利地完成了：公司与北京青年报社签署 补充协议 完成 中学时事报 、 北京少年报 、 今日北京 三报广告经营权转让工作、公司与小红帽就 北京青年报夹报广告委托投递协议 续约之关连交易的上会、 公告等

9、工作。 3、关连交易培训与沟通 20 xx 年 9 月 6 日，董事会办公室会同公司审计部组织公司全体部门以下属公司主要部进行了一次关连交易以及信息披露责任的培训。 （五）负责公司公告的提交与发布工作 在公司发布公告工作中， 董事会办公室的主要任务是负责会同公司秘书、 公司境外法律顾问、公司香港印刷商对公司公告文件进行编制、修改、校对、安排翻译、确认发布终稿、提交联交所等工作以及公司网站同步刊登更新公告工作，截止到 20 xx 年 10 月 22 日董事会办公室共发布公司公告 28 篇。 （六）负责股东分红派息工作 董事会办公室负责处理公司历年股东分红派息工作， 通知并安排股东单位办理取款手续

10、，联络、协调公司香港银行及香港中央证券公司对接确保股东股息及时到帐。 （七）负责代表北青文化艺术有限公司参与歌华有限股份有限公司股东会 20 xx 年董事会办公室代表北青文化艺术有限公司分别参与了歌华有限股份有限公司股东会，并代为行使表决权；代表北青文化公司办理股息支取手续。 （八）负责公司相关合同的签署、审查工作 1、负责审查、签署公司与欧华律师事务所的境外常年法律顾问合同； 2、负责审查、签署公司与北京炜衡律师事务所的境内常年法律顾问合同； 3、负责审查、签署公司与香港轩达印务公司的公告、年报、中报印刷合同； 4、负责审查、签署公司与恒利香港公司的公司秘书服务合同； 5、负责审查、签署公司